聚石化学(688669)-调研纪要-250918

投资者关系活动类别

☐特定对象调研 ☐分析师会议

☐媒体采访 √业绩说明会

☐新闻发布会 ☐路演活动

☐现场参观

☐其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名

通过上海证券交易所上证路演中心参加2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会的投资者

时间

2025年9月18日 15:00-17:00

地点

上海证券交易所上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）

上市公司接待人员姓名

董事长：陈钢

董事、总经理：杨衷核

独立董事：陈桂林

财务总监：伍洋

董事会秘书：包伟

投资者关系活动主要内容介绍

1、贵司股票走势如此诡异，独立于板块独立于大盘，盘中各种大单和量化单对倒不断，好不容易七八月份有点像样的涨幅了，但是又是业绩暴雷又是两个高管减持，请问陈董有无操纵自家股票？或者有无和庄家一起操盘自家股票？

答：尊敬的投资者您好。公司股票价格受到公司业绩、市场预期、宏观经济、投资者短期偏好等多方面因素的影响，截至目前，公司未发现存在操纵股价的违法违规行为。公司上市至今，公司董事长没有减持过公司股票。近期公司披露了两位董事、高管的减持计划，预计通过集中竞价方式减持不超过22.3万股，系其首次减持，目的是改善居住条件和消费所需。敬请投资者理性投资，注意投资风险。感谢您的关注！

2、独立董事有无认真履行职责，对聚石化学多次低价增发和股权激励是否认真审核，破发后再在如此低的价格向实控人增发，公司财务报表每季度如此剧烈的波动，有无认真履责提出问题，对其内控制度是否认真执行独立董事是否发挥作用？

答：尊敬的投资者您好。公司于2024年12月分别召开董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案并及时披露了相关预案和文件，发行价格不低于定价基准日（即第六届董事会第二十五次会议决议公告日：2024年12月6日）前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本人认真审阅了相关文件，并就发行目的和公司负债情况详细询问，对发行价格的确认过程没有异议，相关审议程序符合法律法规的要求。目前股票市场环境较2024年有显著改善，公司股价也水涨船高，但不能因此否定公司独立董事的前期工作，请保持理性看待。此外，公司2025年股权激励方式为股票期权，行权价格没有打折，我对此无异议。谢谢您的关注！

3、领导好，请问：1、公司所在的新材料行业景气度如何，有哪些应对举措？2、海内外市场在手订单环比、同比变化情况？3、新项目研发有哪些突破？

附件清单（如有）

无

日期

2025年9月18日